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西班牙捣毁大型利用比特币洗黑钱组织 共逮捕30人 从中国进口解码器进行违法操作

西班牙欧浪网2019-01-09 16:26:57



图:国家警察逮捕现场



图:该组织从中国进口用于洗黑钱的解码器


    华新报讯(记者/致远)根据西班牙多家媒体报道,近日西班牙国家警察捣毁一个新型的洗黑钱组织,该组织利用比特币洗黑钱,本次行动在西班牙全境内共逮捕30人。该组织主要是利用从中国进口的解码器解码欧洲各国和西班牙当地的付费电视台,然后制作成插件在网络上销售,违法播放这些付费电视台的节目来获取暴利。


   根据西班牙《真理报》报道,本次逮捕行动共在7个地区进行,共逮捕30人,这是到目前为止在欧洲最大的利用比特币洗黑钱的反对行动。而警方发现该大型非法洗黑钱组织是因为调查网络非法付费电台节目。


   这是行动由西班牙国家警察和海关人员以及税务监管机构联合执行,成功的捣毁了一个非法播放付费电视的组织。


   该组织主要是利用从中国进口的解码器(不公开他们的信息,以避免被征收关税和增值税),在网络上进行业务,创建一个允许任意访问付费电视的网络插件,这个插件可以在各种用户论坛和网站使用,而最终是由该组织控制。


   该非法插件被安装在西班牙不同地区以及欧洲各个城市的网络服务器当中。最终在警方的行动中共在科尔多瓦,马拉加,瓦伦西亚,巴塞罗那,马德里,帕尔马和鹿戈7个地区共逮捕30人。并且在逮捕行动的最后阶段欧洲刑警组织和欧洲司法组织都有协调参与调查。


   调查刚开始是因为一家付费公司投诉有人复制他们的内容使用解码器可以直接免费播放该付费电视台的节目。在调查过程中警方发现,该组织为了避免警方的调查,网络终端服务器登记的是一个皮包公司,并且专门从事利用解码器盗取一些付费电视网络的电视节目,然后在网络非法销售插件,观众就只需要付插件的价钱观看所有付费电视节目。该组织因此涉嫌侵犯知识产权罪行。


   根据警方随后的调查发现,该组织成员在巴塞罗那拥有一家正规的电器进口和销售公司,而该组织用于解码各个付费电视节目的解码器就是这家进口电子公司从中国进口的。该组织主要分为两个部分,其中一部分负责利用解码器解码各个付费电视节目,而另外一部分则主要负责在网络上推销和销售插件,并且利用网络信号将这些被解码的付费电视节目远程发送到网络上播放。


   在整个逮捕行动中,警方搜查了38处住所,30人被逮捕,其中13人在科尔多瓦被逮捕,4人在马拉加,5人在瓦伦西亚,5人在巴塞罗那,马德里,帕尔马和卢戈各1人。其中3人已经被依法关押在监狱。


   警方共查获6个比特币存储中心,4万8800个解码器,现金18.32万欧元,78.3个比特币(市值3.132万欧元),10辆豪华轿车,4两重机车,一架游艇,一架私人飞机,以及大量的电脑文件和资料。


   该组织通过复杂的金融交易,包括对房地产和豪华轿车的投资洗黑钱,再加上利用新型的虚拟货币比特币洗黑钱。在整个欧洲,本次行动是警方打击利用比特币洗黑钱的最大犯罪组织。该组织将非法盈利利用虚拟货币比特币洗白。到目前为止警方调查出该组织共拥有78.3个比特币,相当于3万1320欧元,这也是欧洲境内到目前为止最大金额的比特币洗钱案件。






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